С 2026 года в Турции начала действовать новая система контроля финансовых операций. Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK) усилило требования к переводам и операциям с наличными, чтобы повысить прозрачность и бороться с теневой экономикой.

Теперь при EFT и банковских переводах обязательно нужно указывать цель платежа. В списке появились новые категории — покупка недвижимости и авто, возврат долга, подарки и пожертвования, налоги, страхование, медицинские услуги, криптовалюты, азартные игры и другие.
Если выбран пункт «другое», необходимо добавить пояснение минимум из 20 символов, иначе перевод не пройдет.

Также ужесточён контроль за наличными операциями:
🔹 от 200 тыс. до 2 млн лир — требуется указать цель операции;
🔹 от 2 до 20 млн лир — обязательно заполнение специальной формы;
🔹 свыше 20 млн лир — необходимо подтверждение документами.

Новые правила направлены на повышение прозрачности финансовых операций и предотвращение незаконных действий.

Источник