В Турции перенесли введение требования об обязательном указании причины перевода и источника средств при денежных операциях на сумму 200 тысяч турецких лир и выше.
Речь идет о новой регуляции, подготовленной MASAK и запланированной к вступлению в силу с 1 января. Однако принято решение отложить ее реализацию, поскольку работа над механизмом применения еще продолжается.
Согласно проекту, с начала года при переводах от 200 тысяч лир должны были запрашиваться пояснения о цели операции и происхождении средств. Для операций свыше 2 миллионов лир планировалось обязательное заполнение формы Nakit İşlem Beyan Formu, а при переводах более 20 миллионов лир — предоставление подробных объяснений и подтверждающих документов.
Однако перед самым вступлением в силу было решено перенести дату запуска. Власти сообщили, что применение нормы откладывается на более поздний срок, конкретная дата пока не определена.
Отмечается, что регулирование направлено на повышение прозрачности финансовых операций и усиление борьбы с отмыванием доходов.

Источник