В Турции вводят новые правила для банковских переводов. Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK) усиливает контроль за крупными денежными операциями.
Теперь, если за день сумма переводов через интернет-банк, мобильное приложение или банкомат превышает 400 000 лир, при переводе обязательно нужно будет написать объяснение не менее чем из 20 символов.
Если поле оставить пустым или написать слишком коротко, перевод просто не пройдет.
Также при переводе нужно будет указать причину платежа. Среди вариантов:
* покупка недвижимости
* покупка автомобиля
* возврат долга
* пожертвование
* расходы на медицину и страхование
* операции с криптовалютой
* платежи, связанные с азартными играми
* консультационные услуги
Если выбрать пункт «другое», банк может запросить дополнительное объяснение.
Для очень крупных переводов правила ещё строже:
* 2–20 млн лир — нужно заполнить специальную форму о денежной операции.
* более 20 млн лир — потребуется подтвердить источник денег документами.
Новые меры вводятся, чтобы лучше отслеживать крупные переводы и бороться с отмыванием денег, нелегальными ставками и теневыми финансовыми операциями.

Источник