Министерство казначейства и финансов Турции вводит новые правила для операций с наличными. С 1 января 2025 года для внесения или снятия наличных в банках необходимо будет предъявлять документы, подтверждающие источник средств и цель их использования.

Какие изменения ожидают?
• Все банки по стране получили указания от министерства о введении строгого контроля за наличными операциями.
• Клиенты, вносящие или снимающие деньги, обязаны предоставить информацию о происхождении средств, а также объяснить, для чего они будут использованы.
• Персонал банков уполномочен запрашивать официальные документы, подтверждающие данные.

Какие документы понадобятся?
• Если деньги получены от продажи валюты — потребуется квитанция.
• Для средств от продажи золота — чек или счёт.
• Для дохода от продажи недвижимости или автомобилей — соответствующий договор купли-продажи.

Что будет при отсутствии документов?

Те, кто не сможет подтвердить источник средств, столкнутся с детальным проверочным процессом. Осуществление операций с наличными без предоставления документов будет невозможно.

Эксперт по рынкам золота и валют Ислам Мемиш рекомендует заранее подготовить все необходимые бумаги, чтобы избежать проблем с банковскими операциями в новом году.

Источник