В Турции готовятся ужесточить контроль за денежными переводами. Новые меры, разработанные Управлением по расследованию финансовых преступлений (MASAK), направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и нелегальными финансовыми операциями.

Согласно новым правилам:

* При переводах от 200 тысяч лир потребуется указывать более подробную цель перевода. Простых комментариев вроде «деньги» или «оплата» будет недостаточно.
* Для переводов от 2 до 20 млн лир может потребоваться заполнение специальной формы с информацией об источнике средств и цели операции.
* При переводах свыше 20 млн лир банки смогут запросить документы, подтверждающие происхождение денег. Если необходимые документы не будут предоставлены, банк вправе отказать в проведении операции.

При этом обычные бытовые переводы, например между своими счетами или небольшие переводы родственникам и друзьям, по-прежнему можно будет совершать без дополнительных требований. Основные изменения затронут операции на крупные суммы и случаи, которые могут вызвать подозрения у финансового мониторинга.

Источник