В Турции банковские переводы всё активнее используются налоговой для выявления незадекларированных доходов. Особое внимание может привлекать назначение платежа, указанное при переводе по IBAN.
Например, регулярные поступления с пометкой «аренда» могут сопоставляться с данными о задекларированном владельцем недвижимости доходе. Налоговая система Турции действительно получает сведения о банковских платежах за аренду и позволяет учитывать их при проверке деклараций.
Внимание могут привлечь и многочисленные переводы от разных людей с назначением «долг», «возврат долга» или «на хранение», особенно если движение денег похоже на оплату товаров или услуг.
При этом само слово в назначении платежа не означает автоматический штраф или блокировку счёта. Значение имеет характер операций и то, соответствует ли он заявленным доходам и деятельности человека.
Специалисты рекомендуют при переводах указывать реальное назначение платежа и не оставлять поле пустым, особенно при аренде, займах и оплате товаров или услуг.

Источник